По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Veikals: E-apmācības kurss „Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršana” Uz produktu sarakstu

Pārdevējs

Adrese: Ogres iela 3, Jūrmala, LV 2015
Tālrunis: 27444866
€ 48.40
€ 43.56
Cena VGK+ abonentiem
Noformēt pasūtījumu

Informācija par produktu

Informācija par produktu

Mūsdienās neskaitāmi daudzas valstis, bankas, finanšu institūcijas un virkne ne-finanšu sektora dalībnieku ir saskārušies ar vietējo un starptautisko normatīvo aktu prasībām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML&CTF) jomā.

E-apmācības programma sniedz ieskatu naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas (AML&CTF) pasaulē, nodrošinot nepieciešamās informācijas pasniegšanu vienkāršā un visiem saprotamā valodā, izvairoties nosarežģītas un bieži vien tikai ekspertiem saprotamas terminoloģijas, turklāt sniedz iespēju apgūt kursa saturu un nokārtot zināšanu pārbaudes testu lietotājam izdevīgākajā laikā – tiešsaistē. E-apmācību programma ir izstrādāta, izmantojot finanšu nozares AML&CTF ekspertu ieguldījumu, kuru gadiem uzkrātā pieredze un zināšanās dod iespēju sagatavot kvalitatīvu mācību materiālu jomā.

Kursa saturs ir veidots interaktīvā veidā, iekļaujot skaņu un video.

Apmācības programmu saturs

Kursu „Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršana” veido divi moduļi:

  • Kursa 1.modulī ir ietverta informācija par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas jēdzieniem,vēsturi un izplatības apjomiem. Atsevišķas nodaļas ir veltītas apdraudēto nozaru, uz kurām attiecināmanaudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likumdošana, iepazīšanai, kā arī tiekskaidrots, kāda ir naudas atmazgāšanas ietekme uz valsti un privāto sektoru, galvenie riski unatbildība.
  • Kursa 2.modulī ir ietverta informācija par klienta identifikāciju, izpēti un uzraudzību, aizdomīgudarījumu tipoloģiju, kā arī apgūti tādi termini kā „patiesā labuma guvējs” un „politiski nozīmīgapersona”. Uzmanība tiek pievērsta zināšanu apguvei par gadījumiem, kad saskaņā ar LRlikumdošanu ir pienākums par darījumiem ziņot Kontroles dienestam un Valsts ieņēmumu dienestam.

Apmācības rezultāti un apliecinājums

Katra apguves līmeņa nobeigumā tiek piedāvāts pārbaudes tests, kas atbilstoši izstrādātajai apmācībaspieejai tiek uzskatīts par nokārtotu, ja pareizi ir atbildēti 80% no uzdotajiem testa jautājumiem. Pēc veiksmīgi nokārtota pārbaudes testa SIA „ComplianceBaltic” pa pastu izsūtīs apliecinājuma sertifikātu uz tās personas vārda, kas izgājusi apmācību.

Programmas saturs ir pietiekams, lai apgūtu pamata zināšanām jomā un mazinātu risku uzņēmumam tikt iesaistītam naudas atmazgāšanas vai terorisma finansēšanas skandālā, kā arī nodrošinātu, lai uzņēmums izvairītos no sodiem par nepietiekamu darbinieku apmācību no uzraugošās iestādes puses. Turklāt uzņēmumu iekšējās kontroles sistēmas nedarbosies, ja darbiniekiem trūks izpratnes par AML&CTF jomu.

Apmācības cena:

48,40 EUR (tai skaitā PVN).

Aktīvais piekļuves laiks kursam: 3 mēneši. Lietotāja e-apmācības kursa apmeklējumu skaits, piekļuves laikā iepazīstoties ar e-apmācības kursa saturu, nav ierobežots.

«VGK+» abonementa īpašniekiem - atlaide 10%.

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem