Lai sekmētu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektu informētību, VID ir aktualizējis vadlīnijas par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību praktisku piemērošanu uzraugāmajiem likuma subjektiem. Aktualizētās vadlīnijas pieejamas VID tīmekļa vietnes sadaļā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”.

Ņemot vērā nozaru specifiskos riskus, vadlīnijās ir papildināta informācija par riska identifikatoriem (angļu val. - red flags) aizdomīgiem darījumiem. Papildinātas sadaļas par klientu izpēti, klientu neklātienes identifikāciju u.c.  Aktualizēta sadaļa par augsta riska valstīm, pievienota saite uz Finanšu darījumu darba grupas (Financial Action Task Force – FATF) interneta vietni, kurā FATF publicē informāciju par augsta riska valstīm. Šo informāciju ir svarīgi izmantot, veicot klientu risku novērtējumu. Izvērtējot valsts risku, kā papildu informāciju ieteicams izmantot FATF informāciju par valstu atbilstību FATF rekomendācijām un to noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu efektivitāti. Informācija pievienotajā saitē atjaunojas automātiski.

VID Informācija

https://www.vid.gov.lv/lv/aktualizetas-vadlinijas-vid-uzraugamajiem-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma