• Forums
• Dokumenti
• Vakances
• Veikals
• Lietotāju faili
• Jaunumi
• Lietotāji
• VGK+ abonements

Rīki

• Algas kalkulators
• Izvietot sludinājumu
• Saišu katalogs
• Valūtu kursi

Valūtu kursi

• USD1.0686
• RUB0.0000
• GBP0.8595
• SEK11.6225
• CHF0.9774

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

NILLTFNL. Pienākums veikt klienta izpēti. Uz tēmu sarakstu

NILLTFNL. Pienākums veikt klienta izpēti.

Varbūt varat padalīties ar informāciju? Kāds ir VID viedoklis (pārbaudēs) par 11. pantu. https://likumi.lv/ta/id/178987#p11?
(1) Likuma subjekts veic klienta izpēti:

1) pirms darījuma attiecību uzsākšanas;

2) pirms gadījuma rakstura darījuma, ja....

Ja ir tikai viens darījums ar klientu, arī jāveic izpēte visos gadījumos? It kā sanāk gadījuma rakstura darījums...

Some 05.05.2019 18:28
124 ziņojumi

Atbildes (61)

Interesanti, vai attiecīgās bankas arī sodīja?
Vai varbūt bankas ziņoja? Neko vairs nevar saprast.
Vai būs vēl kāda trešā, ceturtā, piektā ziņotāju komanda...?
Atgriežas gestapo laiki - viens par otru ziņo...

Aivars007 14.05.2019 14:11
26981 ziņojums

Поглядела список. Жесть!

Albina 14.05.2019 14:16
64599 ziņojumi

Так банки тоже все наказали, не помню это было в 17 году-там милионные штрафы именно за это, недостаточный надзор за нерезидентами

Murad 14.05.2019 14:23
102 ziņojumi

Поглядела список. Жесть!

Albina 14.05.2019 14:16

косят трын-траву. Бюджет пуст. Суммы -жесть.

Nak 14.05.2019 14:35
9201 ziņojums

Gribētos zināt, kādas sekas ir bijušas neziņotiem darījumiem? Vai tiešām tie beigās ir bijuši ziņošanas vērti vai tikai soda par neziņošanu vērti?

Andaz 14.05.2019 15:28
27892 ziņojumi

В этом списке самые большие штрафы у фирм, чей код деятельности в Лурсофте:
vairumtirdzniecības starpnieku darbība

Allda 14.05.2019 15:39
2909 ziņojumi

АХРЕНЕТЬ!!!!!

Sletla 14.05.2019 15:45
13443 ziņojumi

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/08_05_info_par_subjektam_piemerotajam_sankcijam.pdf

"Lapa nav atrasta"

Irena22 14.05.2019 16:38
42996 ziņojumi

Man atvēra.
Nosūtīju Jums šo sarakstu uz e-pastu.

Aivars007 14.05.2019 16:54
26981 ziņojums

Man arī vairs neatver.

Ant_lv 14.05.2019 19:31
3409 ziņojumi

Neveras vaļā.

Kirsbauma 14.05.2019 22:09
1581 ziņojums

No VID mājaslapas izdzēsts.

Ilma 14.05.2019 22:14
30495 ziņojumi

Jau atkal var atvert, pirms divam stundam nevareja.

Meek 14.05.2019 22:22
5653 ziņojumi

Lapa nav atrasta, vid izspiego te

Linete 14.05.2019 22:27
2982 ziņojumi

Es tikko ka atveru vairākas reizes

Meek 14.05.2019 22:29
5653 ziņojumi

Есть информация, но чуть изменился адрес:

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/13_05_info_par_subjektam_piemerotajam_sankcijam.pdf

Список в формате pdf возможно дополняют, поэтому, искать лучше на страничке:
https://www.vid.gov.lv/lv/atbild%C4%ABba-par-likuma-pras%C4%ABbu-p%C4%81rk%C4%81p%C5%A1anu

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/kopsumma_statistika_par_nillntf_likuma_prasibu_parkapumiem_piemerotas_sa.pdf

Allda 14.05.2019 22:54
2909 ziņojumi

Man arī neverās.

Oscar 14.05.2019 22:54
nav ziņojumu

Allda, paldies, tagad atvērās.

Oscar 14.05.2019 22:55
nav ziņojumu

Хех, где ж в списке всем известные бух.фирмы которые ведут чернуху.

Otkat 15.05.2019 10:31
1241 ziņojums

В этом списке самые большие штрафы у фирм, чей код деятельности в Лурсофте:
vairumtirdzniecības starpnieku darbība

Allda 14.05.2019 15:39

Аллда,ваша последняя ссылочка как раз в разрезе деятельности и показывает в каком направлении идут проверки

Murad 15.05.2019 10:35
102 ziņojumi