По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Aktuālā diskusija

ЗАКОН ОБ УСТРАНЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ПРОЛИФЕРАЦИИ Uz tēmu sarakstu

ЗАКОН ОБ УСТРАНЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ПРОЛИФЕРАЦИИ
Добрый День
Предлагаю подискутировать
Попадают ли под эту статью штатные бухгалтера. Очень интересны мнения. Заранее Благодарю за мнения.

Статья 3.1 Обязанность других лиц в отношении представления информации о подозрительных сделках (LV)

Для предотвращения связанных с легализацией полученных преступным путем средств и финансированием терроризма и пролиферации действий, также и не указанные в статье 3 данного закона лица, а также государственные институции, производные публичные лица и их институции обязаны предоставлять Службе финансовой разведки информацию о каждой подозрительной сделке, а также имеющуюся в их распоряжении информацию и документы, необходимые Службе финансовой разведки для исполнения ее обязанностей согласно требованиям данного закона. К указанным в данной статье лицам применяются предусмотренные для субъектов закона механизмы правовой защиты.
Bubochka76
Bubochka76 14.10.2019 17:03
12 ziņojumi

Atbildes (1)

https://www.vgk.lv/forum/thread/117389-nilltfn-ieksejas-kontroles-sistema?page=2#p-1198352
Ambera
Ambera 14.10.2019 19:12
21739 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem