Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
NILLTFN pārbaudes kārtība
Kādam ir nesen bijusi NILLTFN pārbaude no šeit esošajiem? Kā viņas šobrīd vispār notiek? Man pēdējoreiz bija vēl vecajos pirmskovida laikos, kad vēl dokumenti visi papīra formātā mapēs stāvēja un VID staigāja apkārt un nāca pie manis uz dzīvokli
Kā tas mūsdienās notiek? Man viss viņiem uz kaut kādiem serveriem būs jāiesūta vai kā? Nesēdēs tak blakus ar flešku
Neviena papīra dok vairs nav...
Atbildes (4)
По запросам документов - я отправлял все на эмайл. На саму проверку пришел с ноутбуком. Передавал в кабинете и через флешку, хотя это запрещено.
Закончили достаточно быстро к часам 14.00, а написали что работали целый день (время в протоколе) )))
А у нас просили подписать свои сверхурочные часы, что проверка затянулась (окончили в 19 часов) .
Получила письмо счастья из ВИДа. Проверка будет проходить у меня дома - по месту регистрации хозяйственной деятельности. Будут проверять 2 фирмы.
...Lūdzam likuma subjektu, atbilstoši likuma 6. pantā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.1 pantā noteiktajam, sagatavot izstrādāto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novēršanas un starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu, tai skaitā izstrādātās un dokumentētās attiecīgās politikas un procedūras, kā arī tās ieviešanu apliecinošos dokumentus.
Papildus lūdzam sagatavot dokumentus un grāmatvedības reģistrus:
1) saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu, sadarbības un/vai aizdevuma līgumus, darījumu attaisnojuma dokumentus, bankas norēķinu kontu izrakstus par laika periodu no 2025.gada1.janvāra līdz 2025.gada31.decembrim un no 2026.gada1.janvāra līdz 2026.gada30.aprīlim;
2) visu klientu izpētes un uzraudzības procesa ietvaros iegūto informāciju;
3) galveno grāmatu vai žurnālu – virsgrāmatu, norēķinu kontu izrakstus, grāmatvedības reģistrus – darījumu attaisnojuma dokumentus, debitoru un kreditoru apgrozījumus par laika periodu no 2025.gada1.janvāra līdz 2025.gada31.decembrim un no 2026.gada1.janvāra līdz 2026.gada30.aprīlim par šādiem likuma subjekta klientiem:
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
